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CKYCA Testengine & CKYCA Prüfungs
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Um die CKYCA -Zertifizierungsprüfung abzulegen, müssen Einzelpersonen mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Arbeit im Bereich AML oder Finanzkriminalität haben. Sie müssen in den letzten drei Jahren auch mindestens 40 Stunden AML -Training absolvieren und sich dem ACAMS -Code für Ethik und berufliches Verhalten einhalten.
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CKYCA Prüfungs - CKYCA Online Test
Mit der Ankunft der Flut des Informationszeitalters im 21. Jahrhundert müssen die Menschen ihre Kenntnisse verbessern, um sich dem Zeitalter anzupassen. Aber das ist noch nicht genügend. In der IT-Branche ist ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung ganz notwendig. Aber diese Prüfung ist ganz schwierig. Sie können auch internationale Anerkennung und Akzeptanz erhalten, eine glänzende Zukunft haben und ein hohes Gehalt beziehen. It-Pruefung verfügt über die weltweit zuverlässigsten IT-Schulungsmaterialien und mit ihm können Sie Ihre wunderbare Pläne realisieren. We garantieren Ihnen 100%, die Prüfung zu bestehen. Bewerber, die an der ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung teilnehmen, warum zögern Sie noch. Schnell, bitte!
ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q53-Q58):
53. Frage
During the onboarding process of a new customer, it is noted that the customer is a politically exposed person opening a private banking account and has a foreign passport. Which statement best describes the industry best practice for the institution?
- A. Simplified monitoring should occur on a yearly basis.
- B. Enhanced monitoring may be decided on by the business line manager.
- C. Simplified monitoring is required per the customer risk criteria.
- D. Mandatory periodic review should occur on at least an annual basis
Antwort: D
54. Frage
What corporate vehicles can a money launderer hide behind, where it is difficult to identify the beneficial owner? (SELECT 4)
- A. Private investment companies.
- B. Sole Proprietors.
- C. Shell companies.
- D. Regulated investment advisors
- E. Trusts.
Antwort: A,B,C,E
55. Frage
From 2010 to 2018, a company had an average turnover of 1 million USD. In 2019, the turnover increased to 8 million USD. When asked for the reason of the increase, the company claims that business increased and refuses to give any further explanation despite several attempts at requesting information. Which is the best next step?
- A. Continue to ask for an explanation of the increased business.
- B. Make a note to check next year's turnover.
- C. File a suspicious activity report as soon as possible.
- D. Note to make a suspicious activity report if the increased turnover continues.
Antwort: C
Begründung:
A sudden, unexplained, and significant increase in turnover, combined with the customer's refusal to provide supporting information, is a strong money laundering red flag and should trigger the immediate filing of a suspicious activity report.
56. Frage
According to the Financial Action Task Force (FATF) Risk-Based Approach Guidance, institutions should
- A. incorporate only higher risk customers into its risk profile.
- B. adjust customers' EDD processes independent from the institution's risk profile.
- C. adjust the extent and depth of EDD monitoring in line with their risk profile.
- D. incorporate customer risks into the business line risk profiles, but not into the institutional risk profile
Antwort: C
Begründung:
FATF's Risk-Based Approach Guidance advises that the scope and intensity of Enhanced Due Diligence (EDD) should be proportionate to the institution's overall risk profile, ensuring resources are directed where risks are greatest.
57. Frage
Who will review KYC files to determine whether you are complying with your jurisdiction's laws and regulations
- A. Law Enforcement
- B. Compliance
- C. The KYC Analyst
- D. Regulators
Antwort: D
58. Frage
......
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